北京汇冠新技术股份有限公司
关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之控
股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）拟向花旗银行
（中国）有限公司深圳分行申请授信不超过人民币 4,816 万元，授信期限为 1 年，
由公司提供连带责任担保。
公司于2017年6月23日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了本次担
保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：深圳市旺鑫精密工业有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区平湖镇辅城坳工业区A9 栋1 至3 层
成立日期：2003 年11 月11 日
注册资本：8,100 万元
法定代表人：王文清
股东情况：本公司出资7,452 万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为92%；
深圳市博林京融投资有限公司出资648 万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为
8%。
财务状况（经审计）：截至 2016 年 12 月 31 日，旺鑫精密总资产 142,019.38
万元，净资产 46,663.67 万元；2016 年度营业收入 137,929.22 万元，净利润
11,578.08 万元。
三、担保协议的主要内容
旺鑫精密向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信不超过人民币4,816
万元，授信期限为1年，由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
旺鑫精密为公司控股子公司，深圳市博林京融投资有限公司仅持有旺鑫精密
8%股份，且并未参与旺鑫精密的经营管理等工作。公司为旺鑫精密银行贷款提
供担保以满足其经营发展需要，深圳市博林京融投资有限公司不进行同比例担
保，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为37,316万元，占公司
2016年底经审计净资产的比例为19.76%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月二十七日
