北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议由董事长解浩然先生召集，并于 2017 年 6 月 20 日以电子邮件方式通知全
体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2017 年 6 月 23 日以
通讯方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，实际亲自出席本次会议的董事 7
人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董
事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为控股子公
司旺鑫精密提供担保的公告》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 10,000 万
元，期限为 1 年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于增持控股子公司广州华欣股权的关联交易议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于增持控股子
公司广州华欣股权暨关联交易公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年六月二十七日
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