江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 6 月 16 日以书面送达
及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会
议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（3）审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一七年六月二十七日
