河南天方药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司第四届董事会第三次会议于2008年8月1日以电话和邮件方式发出通知，于2008年8月8日上午9：30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人，现场出席董事10人。董事寺胁良树先生未能出席本次会议，故委托董事年大明先生代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过了公司2008年半年度报告正文及摘要的议案；
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　2、审议通过了“关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告”的议案；
　　经自查，公司目前不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　3、审议通过了公司调整董事会下设的四个专门委员会委员的议案；
　　（1）同意董事会下设的战略委员会：主任：崔晓峰
　　副主任：李富志
　　成员：路运锋、寺胁良树、梁耀武
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　（2）同意董事会下设的薪酬与考核委员会：主任：路运锋
　　副主任：年大明
　　成员：何伟
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　（3）同意董事会下设的审计委员会：主任： 朱鹏程
　　副主任：闫荫枞
　　成员：何伟
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　（4）、同意董事会下设的提名委员会: 主任：陶涛
　　副主任：王华兴
　　成员：路运锋
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　4、审议通过了公司聘任姜新根先生为证券事务代表的议案，待姜新根先生取得董事会秘书资格证书后正式履行职务；（简历附后）
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　5、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
　　河南省医药有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，销售收入和净利润均稳步增长，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。因河南省医药有限公司处于发展时期，尚需要补充流动资金，因此河南省医药有限公司在郑州交通银行铁路支行综合授信融资6000万元。其中贷款1000万元，50%敞口承兑5000万元，期限为一年。另在郑州商业银行少年宫支行综合授信融资2000万元，其中贷款1000万元，敞口承兑1000万元，期限一年。公司将为此两项贷款提供担保。
　　河南省医药有限公司2008年1-6月份共实现销售收入47006.52万元，资产总额 32276.82 万元，负债 25876.14 万元，资产负债率80.17%。公司经营有序，购销旺盛，呈现出良好的发展态势。
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　此议案尚需提交股东大会审议通过
　　6、审议通过了公司召开2008年第四次临时股东大会的议案。
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　召开股东大会的时间另行通知，会议审议以下事项：
　　（1）、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
　　特此公告！
　　河南天方药业股份有限公司董事会
　　2008年8月8日
　　附简历
　　姜新根先生，1979年出生，河北经贸大学毕业，学士学位，2003年至今在河南天方药业股份有限公司证券部工作。