鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于 2017 年 6 月 23 日在公司一楼 101 会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议
通知已于 2017 年 6 月 17 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事
5 人，实际参加会议董事 5 人，其中独立董事万寿义先生以通讯表决方式出席会
议，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自
己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以
下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司同意向中国民
生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，期限一
年。由公司控股股东、实际控制人郭松森及其夫人提供连带责任担保。授信用于
原材料采购。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等
具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2017 年 6 月 23 日
