深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2008年8月7日下午4:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2008年7月29日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应到董事9名，实到董事8名，公司董事何东先生因公未能出席本次董事会，授权董事长曾湃先生参加，并对本次董事会所列议案投赞成票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案： 
    一、《公司2008年半年度报告》及其摘要 
    《公司2008 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上，《公司2008年半年度报告摘要》详见本日同时刊登的编号为2008-023的公司公告。 
    公司监事会审核通过了《公司2008年半年度报告》。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 
    二、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。 
    本议案尚须提请公司最近一次股东大会审议批准。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 
    三、《公司独立董事年报工作制度》 《公司独立董事年报工作制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 
    四、《公司董事会审计委员会年报工作规程》 《公司董事会审计委员会年报工作规程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。 同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 
    五、《公司董事会审计委员会工作条例修正案》 《公司董事会审计委员会工作条例修正案》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
     同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 
    六、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例修正案》 
    《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例修正案》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。 
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。 特此公告。 
    深圳市深宝实业股份有限公司 
    董事会 
    二○○八年八月十一日