四川泸天化股份有限公司董事会三届二十六次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会三届二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会三届二十六次会议于2008年7月27日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2008年8月7日以通讯方式如期召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2008年半年度报告及摘要》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 
    特此公告 
    四川泸天化股份有限公司董事会 
    2008年8月9日