江苏华宏科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于 2017 年 6 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大
会通知的公告》。
2、召开时间：2017 年 6 月 22 日（星期四）下午 2：30。
3、召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长胡士勇先生。
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7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
（二）出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包
括委托代理人）9 人，代表有表决权的股份为 151,689,993 股，占公司有表决权股
份总数的 72.4247%。具体情况如下：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人，合计代表股份 151,689,993
股，占公司股份总数的 72.4247%；其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份
0 股，占公司股份总数的 0%。
（2）通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 0 人，合计代表股份 0 股，占
公司股份总数的 0%；其中，通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
股份总数的 0%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议，上海市广发律师事务所沈超峰律师、钟浩律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
情况如下：
（一）《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》。
表决结果：同意 151,689,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；
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弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了沈超峰律师、钟浩律师列席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及
《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2017 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十三日
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