申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2017 年 6 月 19 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年
6 月 22 日（星期四）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开通讯会
议。本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章
程的有关规定。
本次会议审议了如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司决定在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过
9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。
独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意使用闲置募集资金
暂时补充流动资金。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投
资项目延期的议案》
公司决定继续延缓募集资金投资项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新
建项目”的实施进度，将该项目达到预计可使用状态的时间延期至 2018 年 7 月
31 日，其他投资事项不变。
独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见，同意本次募集资金投资
项目延期。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
2017 年 6 月 23 日
