江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:公司 2017 年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
2017 年 6 月 21 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会由公司董事会
召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2017 年 7 月 7 日下午 14 时 45 分。
2、网络投票时间:2017 年 7 月 6 日至 2017 月 7 月 7 日。
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017
年 7 月 7 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 6 日下午
15:00 至 2017 年 7 月 7 日下午 15:00 的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2017 年 6 月 30 日(星期五)
(七)出席对象:
1、于股权登记日 2017 年 6 月 30 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授
权委托书见附件 3),该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大
会审议事项涉及关联交易,关联股东需在本次股东大会上回避表决,
且该等股东不接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
议案 1、逐项审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请
文件的议案》
子议案 1.01 关于终止发行股份及支付现金购买资产交易
子议案 1.02 关于终止非公开发行股份募集配套资金事项
子议案 1.03 关于签署本次交易终止协议
子议案 1.04 关于撤回申请文件
上述议案内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十三
次会议决议公告》及《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。
特别提示:
议案 1 中的子议案 1.02、子议案 1.03、子议案 1.04 是以子议
案 1.01 为前提条件的,也是与子议案 1.01 同步实施的。因此如子
议案 1.01 在股东大会上获得通过,则子议案 1.02、子议案 1.03、
子议案 1.04 是否获得通过,都不影响议案 1 的实施;如子议案 1.01
不获得通过,则整个议案 1 不获得通过。
上述议案均为特别决议议案,根据相关法律法规,需经出席本
次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3
以上投票同意才能通过。
上述部分议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
上述议案均需对中小投资者的表决实行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
关于终止发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易事 √作为投票对象的子
1.00
项及签署本次交易终止协议并撤回 议案数:(4)
申请文件的议案
关于终止发行股份及支付现金购买
1.01 √
资产交易
关于终止非公开发行股份募集配套
1.02 √
资金事项
1.03 关于签署本次交易终止协议 √
1.04 关于撤回申请文件 √
四、会议登记办法
(一)登记方式:
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临
本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行
登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》(见附件 2),通过传真或信
函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。
(二)登记时间:2017 年 7 月 5 日(上午 8:30-11:30,下午
14:30-17:00)。
(三)登记地点:本公司综合办公大楼五楼证券事务部。
(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户
卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流
程详见附件 1。
六、其他事项
(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
(二)会议联系方式:
公司办公地址:广东省江门市甘化路 62 号。
联系单位:本公司证券事务部邮政编码:529030
联 系 人:沈峰
联系电话:0750—3277651 传真:0750—3277666
电子邮箱:gdgh@gdganhua.com
(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,
则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
(四)股东登记表及授权委托书(附件 2、附件 3)。
七、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二○一七年六月二十二日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360576。
2、投票简称:“甘化投票”。
3、填报表决意见:同意、反对、弃权
4、股东对需逐项表决的提案本身投票,视为对其下各级子议案
表达相同投票意见。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间:2017 年 7 月 7 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为 2017 年 7 月 6 日下午 15:00,
结束时间为 2017 年 7 月 7 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2:
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2017 年第二
次临时股东大会。
股东姓名:
股东证券账户号:
身份证或营业执照号:
持股数:
联系电话:
传真:
联系地址:
邮政编码:
登记日期:
附件 3:
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会授权委托书
本公司(人):___________,证券账号:___________,持有江门甘蔗化
工厂(集团)股份有限公司 A 股股票___________股,现委托___________为本
公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司 2017 年第二次临时股东大
会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容
表决投票。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
关于终止发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关 √作为投票对象的子议案数:(4)
1.00 联交易事项及签署本次交易终
止协议并撤回申请文件的议案
关于终止发行股份及支付现金
1.01 √
购买资产交易
关于终止非公开发行股份募集
1.02 √
配套资金事项
1.03 关于签署本次交易终止协议 √
1.04 关于撤回申请文件 √
委托人(签章):
委托人身份证或营业执照号码:
受托人(签章):
受委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时