上海第一医药股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 26 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600833 第一医药 2017/6/19
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
2、 取消议案原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于近日收到中华人民共和国财政部的《关于责
令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财
会便[2017]24 号）。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，因此公司取消 2016
年年度股东大会对上述议案的审议。公司聘请 2017 年度财务和内控审计机构事项将另
行提交股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项及 2017
年 6 月 3 日公告的增加临时提案事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 6 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：上海市零陵路 800 号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店 B 楼浦江厅
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 26 日
至 2017 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2016 年年度报告正文及摘要 √
2 审议公司 2016 年度董事会工作报告 √
3 审议公司 2016 年度监事会工作报告 √
4 审议公司 2016 年度财务决算报告 √
5 审议公司 2016 年度利润分配预案 √
6 审议关于修改公司章程的预案 √
累积投票议案
7.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
7.01 独立董事候选人刘涛女士 √
8.00 关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案 应选董事（3）人
8.01 董事候选人王亚伟先生 √
8.02 董事候选人徐子瑛女士 √
8.03 董事候选人赵陈斌先生 √
9.00 关于增补公司监事的议案 应选监事（1）人
9.01 监事候选人陶清女士 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-7 及 8.01 预案披露情况请查阅 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2017-002、临
2017-003）。
上述 8.02、8.03、9 预案披露情况请查阅 2017 年 6 月 3 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2017-009、临
2017-011）。
2、 特别决议议案：议案 6
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度
股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2016 年年度报告正文及摘要
2 审议公司 2016 年度董事会工作报告
3 审议公司 2016 年度监事会工作报告
4 审议公司 2016 年度财务决算报告
5 审议公司 2016 年度利润分配预案
6 审议关于修改公司章程的预案
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 /
7.01 独立董事候选人刘涛女士
8.00 关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案 /
8.01 董事候选人王亚伟先生
8.02 董事候选人徐子瑛女士
8.03 董事候选人赵陈斌先生
9.00 关于增补公司监事的议案 /
9.01 监事候选人陶清女士
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
