上海九百股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 28 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2017/6/21
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
《关于支付公司 2016 年度审计费及续聘 2017 年度财务
6
报告和内部控制审计机构的议案》
2、 取消议案原因
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 15 日收到中国财政
部会计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的《关于责令立信会计师事务所
（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】
24 号文），责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年 5 月 23 号起
暂停承接新的证券业务，并自当日起限期整改两个月。
鉴于公司 2016 年年度股东大会举行当日立信会计师事务所（特殊普通合
伙）仍处于整改期间，且已暂停承接新的证券业务，其整改结束后能否通过相关
部门核查具有不确定性，因此公司取消 2016 年年度股东大会对上述议案的审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼
百乐厅
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日
至 2017 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《上海九百股份有限公司 2016 年度董事会 √
1
工作报告》
《上海九百股份有限公司 2016 年度监事会 √
2
工作报告》
《上海九百股份有限公司 2016 年度财务决 √
3
算报告》
《上海九百股份有限公司 2016 年度利润分 √
4
配预案》
5 《上海九百股份有限公司 2016 年年度报告》 √
《关于选举曹雨妹为公司第八届董事会董 √
6
事的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-6 项议案和第 7 项议案分别披露于 2017 年 4 月 28 日和 2016 年 8
月 26 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件：授权委托书
授权委托书
上海九百股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《上海九百股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
2 《上海九百股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
3 《上海九百股份有限公司 2016 年度财务决算报告》
4 《上海九百股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
5 《上海九百股份有限公司 2016 年年度报告》
6 《关于选举曹雨妹为公司第八届董事会董事的议案》
7 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
