证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2017-056
天夏智慧城市科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 19 日杭州
市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室以现场方式召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由方巍先生主持。本次会议的召集、
召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票
表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励
计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核
心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内
容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<天夏智慧城市科技股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查
后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的
人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。
监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露激励对象核查说明。
表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会
2017 年 6 月 20 日
