石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届监事
会第五次会议于 2017 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
和文件于 2017 年 6 月 9 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次
会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三期行
权/解锁的议案》。
监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股
票期权与限制性股票激励计划第三期可行权/解锁的激励对象名单，与公司股东
大会批准的激励对象名单相符。公司激励对象解锁/行权资格合法、有效，满足
公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期的可行权/解锁条件，
同意符合行权条件的 44 名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为
301.30 万份，本次股票期权采用自主行权模式；同意符合解锁条件的 117 名激励
对象在第三个解锁期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量 973.10 万股。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制
性股票第二期解锁的议案》。
监事会认为：除因离职等原因而丧失激励对象资格的人员之外，公司首期股
票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二期可解锁的 8 名激励对象名
单，与公司董事会批准的预留限制性股票激励对象名单相符。公司预留限制性股
票激励对象解锁资格合法、有效，满足公司首期股票期权与限制性股票激励计划
预留限制性股票第二个解锁期的可解锁条件，同意符合解锁条件的 8 名激励对象
在第二个解锁期可申请解锁并上市流通的预留限制性股票数量 67.92 万股。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2017 年 6 月 19 日
