武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2008年8月6日以通讯方式召开。本次会议通知及文件已于2008年8月4日通过专人送达、传真、电子邮件等方式呈送全体董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。会议召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，会议以专人送达或传真方式表决，对以下议案作出决议：
    同意《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。
    同意   9   票；反对   0   票；弃权    0   票。
    《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》全文请见2008年8月7日《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况》全文请见2008年8月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn   ）。
    特此公告 
    武汉三特索道集团股份有限公司董事会
    二○○八年八月七日