浙江巨龙管业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 6 月 19 日（星期一）上午 9:30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6
月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易互联网投票的
具体时间为 2017 年 6 月 18 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 19 日下午 3:00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长吕仁高先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 25 名，代表有表决权的股份总数为
444,801,851 股，占公司股份总数的 30.8882%。其中：出席现场投票的股东（股
东代理人）7 名，代表有表决权股份 85,062,834 股，占公司总股本的 5.9070%；
通过网络投票的股东 18 名，代表有表决权股份 359,739,017 股，占公司总股本的
24.9812%。
现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
（一）逐项审议通过了《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负
债并公开征集受让方暨关联交易的议案》
1、本次交易的标的资产
同意 333,073,624 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6421%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,376,998 股，占出席会议有表
决权股份总数的 8.3579%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,385,132 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 99.9928%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数
的 0%；弃权 1,980 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0072%。
表决结果：本事项获得通过。
2、交易方式和交易对方
同意 333,075,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6426%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,375,018 股，占出席会议有表
决权股份总数的 8.3574%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本事项获得通过。
3、定价依据、交易价格、交易流程
同意 332,979,124 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6161%；反对
96,480 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0265%；弃权 30,375,018 股，占
出席会议有表决权股份总数的 8.3574%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,290,632 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 99.6477%；反对 96,480 股，占出席会议的中小股东有效表决权
股份数的 0.3523%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本事项获得通过。
4、缔约保证金及价款支付方式
同意 333,075,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6426%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,375,018 股，占出席会议有表
决权股份总数的 8.3574%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本事项获得通过。
5、标的资产的交割
同意 333,075,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6426%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,375,018 股，占出席会议有表
决权股份总数的 8.3574%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本事项获得通过。
6、过渡期间损益安排
同意 333,075,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6426%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,375,018 股，占出席会议有表
决权股份总数的 8.3574%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本事项获得通过。
7、与标的资产相关的债权债务转移
同意 333,075,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6426%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,375,018 股，占出席会议有表
决权股份总数的 8.3574%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本事项获得通过。
8、职工安置
同意 333,075,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.6426%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 30,375,018 股，占出席会议有表
决权股份总数的 8.3574%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本事项获得通过。
（二）审议《关于混凝土输水管道业务及相关资产和负债公开征集受让方结
果暨本次交易构成关联交易的议案》
同意 363,450,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《关于同意公司与受让方签订<浙江巨龙管业股份有限公司附条件
生效之资产出售协议>的议案》
同意 363,450,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《关于本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
同意 363,450,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案》
同意 363,450,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,387,112 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的
0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所崔白、赵泽铭律师出席了本次股东大会会议，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法符合相关法律、
法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 20 日
