汉邦高科：关于变更董事的公告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                       关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事马伟先生
申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于 11 人，根据《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增
补一名董事.
    2017 年 6 月 2 日，公司召开 2017 年第七次临时董事会，会议审议通过《关
于提名董事候选人的议案》，同意提名朱宏展先生为公司本届董事会候选人。公
司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    2017 年 6 月 19 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，决定聘任朱宏
展先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
    特此公告。
                                       北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2017 年 6 月 19 日