轴研科技：第六届董事会第六次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”或“轴研科技”）第六届董事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 13 日发出通知，2017 年 6 月
18 日上午以通讯表决方式召开。
    本次会议审议的议案为关联议案，只有独立董事可以进行表决，因此本次会
议仅由独立董事出席，其他董事不需要出席本次会议。本次会议应收到董事表决
票 3 票，实际收到董事表决票 3 票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于 2016 年度分红除息后对发行股份购买资产方案中
发行价格、发行数量进行调整的议案》
    具体内容详见同日公告《关于 2016 年度分红除息后对发行股份购买资产方案
中发行价格、发行数量进行调整的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                            洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                                                           2017 年 6 月 19 日