西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年8月4日上午在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2008年7月22日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事9人（董事肖永恩先生、陈荣发先生因公出差，分别委托董事拉巴次仁先生、索朗多吉先生出席本次审议半年报的董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由副董事长拉巴次仁先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    一、公司2008年半年度报告及摘要。
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    二、关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
    （同意11票，反对0票，弃权0票）
    特此公告。 
    西藏矿业发展股份有限公司董事会
    2008年8月4日