西藏矿业发展股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议，定于2008年9月4日（星期四）召开西藏矿业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2008年9月4日上午10：00-11：30
二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、会议议程：
1、审议关于公司注册资本变更的议案。
2、审议关于增加公司经营范围的议案。
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
4、审议公司《董事会议事规则（修订）》。
六、出席会议对象
1、截止2008年 8月27日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。
七、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2008年 9月3日（上午9：30-12：00，下午3：30-5：30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
八、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。
九、联系办法：
公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
邮编 ： 850000
联系人： 刘晓江 仁增曲珍
联系电话：0891-6872095
传真： 0891-6873132
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○○八年八月四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席西藏矿业发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
委托人签名：
（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
