韩建河山2016年年度股东大会决议公告

北京韩建河山管业股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2017 年 6 月 16 日
(二)      股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河山庄会议中心
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  163,773,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                 55.8268
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事
长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事付立强因工作原因出差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；公司高管刘江宁列席了会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                   （%）                  （%）
       A股       163,772,600      99.9993    1,000        0.0007          0      0.0000
2、 议案名称：关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                   （%）                  （%）
       A股       163,772,600      99.9993    1,000        0.0007          0      0.0000
3、 议案名称：关于公司《2016 年度报告及摘要》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
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    A股          163,772,600      99.9993    1,000        0.0007          0      0.0000
4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
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    A股          163,772,600      99.9993    1,000        0.0007          0      0.0000
5、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                    反对                   弃权
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                  （%）                   （%）                  （%）
    A股          163,772,600      99.9993    1,000        0.0007          0      0.0000
6、 议案名称：关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常关联交易
   的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                   （%）                   （%）                  （%）
    A股             23,475,400     99.9957    1,000        0.0043          0      0.0000
7、 议案名称：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数           比例     票数          比例     票数          比例
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    A股         163,772,600        99.9993    1,000        0.0007          0      0.0000
8、 议案名称：关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                    反对                   弃权
                     票数           比例     票数          比例     票数          比例
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    A股         163,772,600        99.9993    1,000        0.0007          0      0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案
    审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                        反对                     弃权
                        票数            比例        票数           比例      票数          比例
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       A股         163,772,600        99.9993          1,000       0.0007           0      0.0000
(二)     累积投票议案表决情况
10.00、补选第三届监事会监事的议案
议案序号         议案名称             得票数          得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例（%）
       10.01     杨威                     153,557,602       93.7621 是
       10.02     杨文胜                   153,587,603       93.7804 是
(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                   同意                 反对                 弃权
序号                             票数          比例      票数    比例        票数     比例
                                               （%）             （%）                （%）
5        关于公司 2016 11,525,400              99.9913     1,000    0.0087          0      0.0000
         年度利润分配
         及资本公积转
         增股本预案的
         议案
6        关于确认 2016 11,525,400              99.9913     1,000    0.0087          0      0.0000
         年度日常关联
         交 易 及 预 计
         2017 年度日常
         关联交易的议
         案
7      关 于 聘 请 公 司 11,525,400   99.9913    1,000   0.0087     0   0.0000
       2017 年度审计
       机构的议案
9      关于公司董事、 11,525,400      99.9913    1,000   0.0087     0   0.0000
       监事 2016 年度
       薪酬的议案
(四)   关于议案表决的有关情况说明
    议案 6 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的
关联股东，其所持有表决权股份总数 140,297,200 股回避了该项议案表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：颜羽、易建胜
2、 律师鉴证结论意见：
    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人
的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决
议合法有效。
                                                北京韩建河山管业股份有限公司
                                                            2017 年 6 月 17 日