深圳市佳士科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2017 年 6 月 16 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2017 年 6 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2017 年 6 月 15 日 15:00 至 2017 年 6 月 16 日 15:00 的任意
时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长、副总经理兼财务总监夏如意先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 137,220,104 股，占上市公
司总股份的 27.0285％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 137,212,304
股，占上市公司总股份的 27.0270％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,800
股，占上市公司总股份的 0.0015％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
2,327,733 股，占上市公司总股份的 0.4585％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 2,319,933 股，占上市公司总股份的 0.4570％。通过网络投票的股东 2
人，代表股份 7,800 股，占上市公司总股份的 0.0015％。
（2）部分董事和高级管理人员列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：
1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
该议案的表决情况为：
同意 137,214,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 6,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 2,321,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7379％；反对 6,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2621％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2、关于聘任会计师事务所的议案
该议案的表决情况为：
同意 137,214,004 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 6,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 2,321,633 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7379％；反对 6,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2621％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派周馨筠律师、徐鸣谦律师出席本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法、有效。
四、备查文件
（一）深圳市佳士科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有
限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 16 日
