光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2017-034
光正集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2017 年 6 月 15 日（星期四）在会议通知指定的地点以通讯方式召开。会议通
知于 2017 年 6 月 10 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事
9 人，实到会董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长周永麟先生主持，
会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《关于为全资子公司代为开具保函的议案》；
公司根据生产经营、资金需求及融资情况，为节约财务费用、降低风险，加
强资金管理，拟由光正集团为全资子公司光正钢结构有限责任公司代为向招商银
行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行申请开具 3,000 万元保函，保函到期日为
2017 年 8 月 16 日。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
《光正集团股份有限公司关于为全资子公司代为开具保函的公告》详见公司
2017 年 6 月 16 日于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
