光正集团股份有限公司
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关于为全资子公司代为开具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 15 日召开的
第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司代为开具保函的议
案》，同意为全资子公司光正钢结构有限责任公司（以下简称“光正钢构”）代
为向招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行申请开具 3,000 万元保函，保函
到期日为 2017 年 8 月 16 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管
理制度》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本信息：
1、名 称：光正钢结构有限责任公司
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
法定代表人：周永麟
成立日期：2015 年 12 月 17 日
注册号：91650100MA775BB627
注册资本：叁亿元人民币
实收资本：叁亿元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：钢结构制作、安装；钢结构工程承包；轻钢结构设计；金属材料，
活动板房和建筑材料的生产和销售；租赁、仓储、服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司的关系：本公司持股 100%，为本公司全资子公司；
具体股权结构如下：
股东名称 出资数额（万元） 出资比例
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司 30,000 100%
3、被担保人近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
主要项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日
资产总额 25,515.10 54,684.64
负债总额 15.45 8,233.97
净资产 25,499.65 46,450.67
流动负债总额 15.45 7,916.01
银行贷款总额 0
主要项目 2016 年度 2017 年 1-3 月
营业收入 922.79
利润总额 -0.35 -617.57
净利润 -0.35 -617.57
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与招商
银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行协商确定。
四、董事会意见
公司于 2017 年 6 月 15 日以通讯方式召开的第三届董事会第二十一次会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司代为开具保函
的议案》。
公司根据生产经营、资金需求及融资情况，为节约财务费用、降低风险，加
强资金管理，同意由光正集团为全资子公司光正钢构代为向招商银行股份有限公
司乌鲁木齐迎宾路支行申请开具 3,000 万元保函，保函到期日为 2017 年 8 月 16
日。公司在担保期内有能力对光正钢构经营风险进行管控，不存在损害公司和股
东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2016 年 9 月 2 日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正燃气有限
光正集团股份有限公司
公司 3,000 万元信托贷款提供信用担保，实际担保额度 3,000 万元；
2016 年 10 月 13 日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正燃气有
限公司 5,000 万元银行贷款提供连带责任担保，实际担保额度 5,000 万元；
除此之外，公司及全资子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、
涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
截至此次担保披露日，公司累计对外担保数额 11,000 万元，全部为全资子
公司提供担保，占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 14.93%，占公司 2016
年度经审计总资产的比例为 6.79%。
六、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
2017 年 6 月 15 日
