山东登海种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

山东登海种业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东登海种业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年8月4日在公司培训中心召开，应到监事5名，实到监事4名（监事王广利因事请假），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议由监事会召集人邓旭春先生主持召开，会议以举手方式审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于推选王玉玲女士为第三届监事会监事的议案》，赞成4票，反对0票，弃权0票。
    王继明先生自2007年5月至2008年7月任本公司第三届董事会监事。王继明先生因担任丹东登海良玉种业有限公司董事长，于2008年7月25日向公司提交书面辞呈，请求辞去公司监事职务。经本次监事会会议审议同意王继明先生辞去公司本届监事会监事职务。经公司控股股东推荐，同意推选王玉玲女士为本届监事会股东监事。
    该议案需提交2008年第一次临时股东大会审议通过。
    2、审议通过了《公司与大股东及关联方资金往来管理制度》，赞成4票，反对0票，弃权0票；
    3、审议通过了《“公司治理专项活动”整改情况说明》，赞成4票，反对0票，弃权0票。《“公司治理专项活动”整改情况说明》经 2008年7 月 22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，已于2008年 7月 24日全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。 
    山东登海种业股份有限公司监事会
    2008年8月4日 
    附件：简历
    王玉玲女士，1963年7月出生，中专学历。1989年12月参加工作，历任莱州市玉米研究所出纳、莱州市农业科学院会计，2006年至今，任莱州市农业科学院副院长。与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。