山东登海种业股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2008年8月4日召开，会议决定于2008年8月20日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年8月20日上午9：00
3、股权登记日：2008年8月11日
4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
该议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，并于2008年8月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2008-035）。
2、审议《关于推选王玉玲女士为第三届监事会监事的议案》
该议案已经第三届监事会第六次会议审议通过，详细内容刊登在2008年8月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上（公告编号为2008-037）。
3、审议《关于重述2007年度财务报表的议案》
该议案已经第三届董事会第三次临时会议审议通过，详细内容刊登在2008年6月20日巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上（公告编号为2008-026）。
三、会议出席对象
1、股权登记日（2008年8月11日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
所有股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权季托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2008年8月19日（上午8：00-11：00；下午13：30-17：00）
3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）
联系人：原绍刚、鞠浩艳
联系电话：0535-2788889
传真：0535-2788875
邮编：261448
五、其他事项
1、本次会议会期半天，参会股东的食宿费、交通费自理。
2、若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2008年8月4日
附：现场会议授权委托书
山东登海种业股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司2008年8月20日召开的2008年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议 案 意见
同 反 弃
意 对 权
《关于修改公司章程的议案》
《关于推选王玉玲女士为第三届监事会监事的议
案》
《关于重述 2007 年度财务报表的议案》
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2008 年 月 日
