浙江震元股份有限公司关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保协议及为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2007年度公司经审计归属于母公司的股东权益为48,053.36万元。根据公司章程的规定，董事会在不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的30%范围内的对外担保有决定权。公司六届三次董事会审议通过了关于与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）（含其控股子公司浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的担保）续签互为担保协议的议案,同时还审议同意为公司控股子公司浙江震元制药有限公司生产经营需要的银行借款提供信用担保的议案。上述担保无需召开股东大会审议。
二、被担保人基本情况
黄酒集团为国有独资企业，与本公司无关联关系。该公司主要经营范围为国有资本运营，玻璃制品生产，注册地浙江省绍兴市，法定代表人傅建伟，截止2007年末，黄酒集团资产总额31亿元，负债总额11亿元，净资产12亿元，2007年度利润总额10,636万元，净利润8,983万元。
浙江震元制药有限公司为公司的控股子公司(公司占92.23%)，注册资本18,663.4万元，主要从事药品生产，主要经营品种有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料药及制剂。截止2007年末总资产36,211万元，净资产26,282万元，2007年主营业务收入31,003万元，主营业务利润6,412万元，净利润569万元。
三、担保协议的主要内容
本公司与黄酒集团互为担从2008年9月1日起至2009年8月31日止。担保金额单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计金额不超过人民币壹亿叁仟万元（含壹亿叁仟万元）。
为控股子公司浙江震元制药有限公司生产经营的银行借款提供担保，担保期限从2008年9月1日起至2009年8月31日止。担保金额单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计金额不超过人民币陆仟伍佰万元（含陆仟伍佰万元）。
四、董事会意见
公司董事会认为黄酒集团资产运营状况良好，偿债能力较强，与黄酒集团互保有利于双方规避信贷风险。公司与黄酒集团无关联关系，公司对其的担保不存在风险。
根据控股子公司浙江震元制药有限公司的要求及生产经营实际需要，公司董事会同意为其生产经营的银行借款提供担保，公司对其的担保不存在风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月30日，本公司担保金额合计为9,665万元，占公司净资产的20.17%，其中对外担保即为黄酒集团担保4,000万元，为本公司控股子公司担保5,665万元。无发生逾期担保。
六、备查文件
1、公司章程；
2、公司六届三次董事会决议；
3、黄酒集团的营业执照复印件和2007年度财务报表；
4、浙江震元制药有限公司2007年度财务报表。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO八年八月四日
