浙江震元股份有限公司六届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司六届三次董事会会议通知于2008年7月23日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2008年8月4日在公司十一楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议董事7人，黄廉熙独立董事因事未能亲自出席会议，委托求嫣红独立董事出席并代为表决，毛中萍董事因出差请假，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议由宋逸婷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2008年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》；；
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案》，主要内容如下：公司与中国绍兴黄酒集团有限公司（含浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司）签订互为银行借款提供信用担保关系的协议，担保金额：单笔不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元），十二个月累计不超过人民币壹亿叁仟万元（含壹亿叁仟万元）；②担保期限：2008年9月1日至2009年8月31日。
3、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案》，主要内容如下：①为生产经营的银行借款提供担保；②担保金额：十二个月累计不超过人民币陆仟伍佰万元，单笔不超过人民币叁仟万元；③担保期限：2008年9月1日至2009年8月31日。
4、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《关于项目资产租赁的议案》，主要内容：公司在袍江投资建设的头孢他美酯、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站及与此相关的其他辅助工程项目，鉴于公司的经营情况及项目性质，上述项目资产自完工起一直由公司控股子公司浙江震元制药有限公司有偿租赁使用，考虑到浙江震元制药有限公司生产经营需要，将上述帐面价值11,551万元项目资产2008年度继续租赁给浙江震元制药有限公司，年资产使用费1,200万元。浙江震元制药有限公司是本公司的控股子公司，本公司占该公司注册资本的92.23%。
5、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决同意2008年上半年利润不分配，同时也不用资本公积金转增股本。
6、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决同意聘任蔡国权同志为公司六届董事会的证券事务代表（简历见附）。
7、以8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过《2008年中期报告及中报摘要》。
浙江震元股份有限公司董事会
二OO八年八月四日
附：蔡国权同志简历
蔡国权，男，1986年10月出生，大学学历，中共党员。2008年7月毕业于绍兴文理学院人文学院。持有浙江震元股份有限公司股票0股。
