凯迪生态：第八届董事会第三十四次会议决议公告

凯迪生态环境科技股份有限公司
               第八届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
     1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2017 年 6 月 10 日以传真、亲自送达的形式向全体董事
发出了召开公司第八届董事会第三十四次会议的通知。
    2、会议于 2017 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议表决情况
    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于收购洋浦长江投资有限公司持有的洪雅
凯迪绿色能源开发有限公司、松桃凯迪绿色能源开发有限公司100%
股权的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
                           凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                              2017年6月15日