四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2017年6月15日在办公楼四楼会议室以现场
结合通讯方式召开了第九届董事会第二次会议。会议应出席董事9人，实出席董事9
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会
董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
为规范公司治理结构，董事会对《公司章程》中的相关条款进行了修订。本议
案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱
牌舍得关于修订<公司章程>的公告》（2017-048）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017
年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
同意公司于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议本次会议
议案中需提交股东大会审议的事项。会议将采取现场结合网络投票方式。
议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱
牌舍得关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（2017-049）。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 16 日
