上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年8月1日下午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事8名。独立董事张世民先生，因另有公务未能出席会议，书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权。
    会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
    一、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于调整百联汽车广场商务中心项目建设内容暨增加项目投资额人民币170万元的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案；
    为支持公司业务发展，根据各控股子公司实际经营需要，增加对其银行融资综合授信担保的额度，具体如下：
         被担保单位 
      (公司控股子公司)         控股比例          融资银行            增加担保额度 
                                          建设银行上海第五支行      7560 万元人民币 
 上海燃料浦东有限责任公司       100% 
                                          深圳平安银行上海分行      5000 万元人民币 
                                100% 
 上海乾通金属材料有限公司                 深圳平安银行上海分行      3000 万元人民币 
上海物资集团进出口有限公司       90%      深圳平安银行上海分行      5000 万元人民币 
    根据银行相关要求，上述融资担保额度需由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2008年年度股东大会召开前。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    四、审议通过了关于公司控股子公司日常关联交易的议案；
    有关关联交易公告（编号：临2008－026）已同时刊载于上海证券报、香港
    商报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    关联董事已回避表决。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了关于公司2008年半年度内部控制自我评估报告。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    上海物资贸易股份有限公司
    董事会
    2008年8月5日