上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    公司五届监事会第八次会议于2008年8月1日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。
    一、会议对公司董事会编制的《公司2008年半年度报告》进行了认真审议。认为：
    1、公司2008年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议审议了公司五届董事会第八次会议"关于调整百联汽车广场商务中心项目建设内容暨增加项目投资额人民币170万元的议案、关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案、关于公司控股子公司日常关联交易的议案、关于公司2008年半年度内部控制自我评估报告"等议案。
    认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求。
    与会监事以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本监事会决议。
    特此公告。 
    上海物资贸易股份有限公司
    监 事 会
    2008年8月5日