江化微第三届董事会第九次会议决议

江化微第三届童事 会第九次会议
                                                                               会议决议
                     江 阴江化微 电子材料股份有限公司
                        第三届蛮蔡会第九次会议决议
     江 阴江化 微 电子材料股 份有 限公 司 (以 下简 “
                                                   称 公司 ”)第 三 届董事 会第九 次会
议于 2017年 6月 14日 在公 司三 楼会议 室召 。
                                              开 会议通 知于 2017年 6月 5日 以书面
送达 及 传真方 式 向公 司全体 董事 发出 ,会
                                            议应 到董事 7名 ,实 到董事 6名 ,公 司董
事唐艳 女士因工 作原 因缺席 本次会议 ,并
                                            委托 董事姚玮先生 代为行 使表决权 。本次
会议 的召集 和 召开符合 《公司法》和 《公司
                                              章程 》 的有 关规 定 ,会 议决 议为 有效 决
议 。会议审议通 过 了如下 议案  :
      (1)审 议 《关于 与 镇 江 新 区管理
                                         委员会签订投资协 议的议案》  ;
    表 决结果 :同 意 :7票 ,反 对 :0票 ,弃 :0票
                                               权
     (2)审 议 《关于 设立全 资子公
                                   司的议案》   ;
    表决结 果 :同 意 :7票 ,反 对 :0票 ,弃 权 :0票
     (3)审 议 《关于召开 2017年 二
                               第 次临时股 东大 会的议案》。
   表决结 果 :同 意 :7票 ,反 对 :0票 ,弃 权 :0票
江化徼第三届童事会第九次会议
                                                                 会议决议
    与会董事签字页    :
    穆   炯                    刘   印   ' ^F
   徐作骏 9‰ ’
                                         I化 微 电 f材 料股 份饣 限公司
                                                                日