江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会
议于 2017 年 6 月 14 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2017 年 6 月 5 日以书面
送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事 7 名,实到董事 6 名,公司董
事唐艳女士因工作原因缺席本次会议,并委托董事姚玮先生代为行使表决权。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决
议。会议审议通过了如下议案:
(1)审议《关于与镇江新区管理委员会签订投资协议的议案》;
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(2)审议《关于设立全资子公司的议案》;
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
(3)审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一七年六月十五日