台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十五次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年6月12日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
3.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中董事王雪桂、赵博鸿、张志
强,独立董事俞鹂、刘正东以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计(增加)的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。
董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。
《关于2017年度日常关联交易预计(增加)的公告》、《独立董事关于第四
届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
同意聘任王延臣先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意公司组织结构调整,增设装备研究院。调整后公司设立部门如下:核电
事业部、特种产品事业部、能源装备材料事业部、石化装备事业部、营销中心、
综合办公室、财务部、建设管理部、规划发展部、投资管理部、装备研究院、董
事会办公室、审计部。
4.审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;
2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 6 月 14 日