安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届监事会2017年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017
年第四次会议于 2017 年 6 月 14 日以现场的方式在安徽省宁国经济技术开发区
东城大道北侧公司会议室召开。
本次应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,监事会主席张继先生主
持了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《监
事会议事规则细则》之规定。经监事充分审议、有效表决,以记名投票方式通过
如下决议:
一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
经公司股东推荐,拟提名李玉海先生、罗明九先生为第四届监事会股东代表监事
候选人。上述股东代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。单
一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体简历详见附件。
上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大
会选出的职工代表监事组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过
后上任。
本项议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年六月十四日
附件:
李玉海,男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中南财经政法
大学毕业,专科学历,会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财
务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监,现任安徽省凤形耐磨材料股份有
限公司内审部部长。截止本公告日李玉海先生未持有公司股份,与公司实际控制
人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,
经向最高人民法院执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
罗明九,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。现
任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司监事、技术中心质量管理科科长。截止本公
告日罗明九先生共持有公司股票 75,913 股,与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,经向最高人民法院
执行信息公开网查询,不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。