安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017
年第四次会议于 2017 年 6 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在安徽省宁国经
济技术开发区东城大道北侧公司会议室召开。
本次应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，其中董事李继伟以委托
董事沈茂林的方式参加表决。公司董事长陈晓先生主持了本次会议。公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》和《董事会议事规则》之规定。经董事充分审议、有效表决，以记名投票方
式通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会由
9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经股东提名及公司董事会提名、提名委员
会考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名陈晓先生、陈维新先生、
赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、邓明先生为第四届董事会非独立董事的
候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任
期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见本公告当日披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：
1、选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举陈维新先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举赵金华先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举王志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、选举沈茂林先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、选举邓明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经股东提名及公司董
事会提名、提名委员会考察推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名木利民先
生、张林先生、张居忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大
会通过之日起三年，候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异
议后提请股东大会进行选举，简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选
人相关声明，内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：
1、选举木利民先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举张林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见本公告当日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本项议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开公
司 2017 年第一次临时股东大会。关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
内容详见本公告当日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十四日
附件：
一、非独立董事简历：
陈晓，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
安徽省宁国市耐磨材料总厂销售科长、销售处长、销售部门负责人以及常务副厂
长、副董事长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事长，并担任凤形进出
口执行董事、凤形回收执行董事、通化凤形董事、金域凤形董事。截止本公告日
陈晓先生共持有公司股票 19,410,423 股，为公司控股股东。弟弟陈功林先生、
妹妹陈静女士、外甥陈也寒先生系公司实际控制人，儿子陈维新先生系公司副董
事长、总经理，陈晓先生与陈功林先生、陈静女士及陈也寒先生于 2016 年 8 月
3 日签订了《一致行动协议》；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，
不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陈维新，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英属哥伦比亚
大学毕业，本科学历。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司国际市场部经理、
供应部经理，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司副董事长、总经理，并担任
凤鑫成套装备、国凤投资执行董事。截止本公告日陈维新先生未持有公司股份，
父亲陈晓先生系公司董事长及控股股东，叔叔陈功林先生、姑姑陈静女士、表弟
陈也寒先生（陈静之子）系公司实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信
息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
赵金华，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、品质部部长、生产部部长。现任安徽省
凤形耐磨材料股份有限公司董事、副总经理，并担任通化凤形董事、唐山凤形董
事。截止本公告日赵金华先生共持有公司股票 303,556 股，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向
最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王志宏，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任安徽省宁国市耐磨材料总厂车间主任、副厂长。现任安徽省凤形耐磨材料股份
有限公司董事、副总经理。截止本公告日王志宏先生共持有公司股票 296,112
股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执
行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
沈茂林，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任安徽省宁国市耐磨材料总厂研究所副所长、品质部副部长。现任安徽省凤形耐
磨材料股份有限公司董事、技术中心副主任。截止本公告日沈茂林先生共持有公
司股票 163,115 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不
属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
邓明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA。
1999 年参加工作，先后在交通部上海船舶运输科学研究所、上海交技发展股份
有限公司（后更名为：中远海运科技股份有限公司 ）、标基投资集团有限公司、
拉风传媒股份有限公司、宁波天衡药业股份有限公司、密尔克卫化工供应链股份
有限公司任职；2016 年 4 月加入上海国凤投资发展有限公司，负责投资、并购
重组等资本运营相关工作。截止本公告日邓明先生未持有公司股份，与公司实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事简历：
木利民，男，1959 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任安徽省
财政厅科长、处长；安徽省信托投资公司副总经理；联合证券公司高管；深圳熙
联投资公司董事长；亚洲证券有限公司常务副总裁；广东银瑞投资管理有限公司
总裁。现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事、安徽辉隆农资集团股份
有限公司独立董事，并担任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行总裁。截止本公
告日木利民先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公
开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
张林，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
合肥铸锻厂工程师，安徽省铸造协会副秘书长。现任安徽省凤形耐磨材料股份有
限公司独立董事、安徽省铸造协会秘书长。截止本公告日张林先生未持有公司股
份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执
行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
张居忠，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任合肥市木材总公司会计，安徽华普会计师事务所部门主任，安徽永诚会计师事
务所部门主任、副所长，阳光电源股份有限公司独立董事。现任天职国际会计师
事务所分所所长，安徽安利合成革股份有限公司独立董事，泰尔股份有限公司独
立董事。截止本公告日张林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法
院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
