易世达：第三届董事会第十九次会议决议公告

大连易世达新能源发展股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年6月14日召开了第
三届董事会第十九次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2017年
6月14日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于增补蔡燕玲为公司董事的议案》
    经公司控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会严格资
格审查，拟增补蔡燕玲女士为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，
蔡燕玲女士简历附后。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司的实际需要，拟对《公司章程》中公司住所进行修改：
    原公司住所：大连高新园区火炬路 32 号 B 座 18-20 层，
    修改后的公司住所：大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见同
日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年第二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           大连易世达新能源发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                            2017 年 6 月 14 日
    蔡燕玲女士简历
    蔡燕玲，女，1984 年 11 月出生，中国国籍。统计学博士，毕业于英属哥伦比亚
大学。2015 年 5 月-至今历任加拿大 Ruby Life Inc. 高级数据分析师，高管。
    截至本公告日，蔡燕玲女士未持有公司股份；与公司或其控股股东及实际控制人
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的
股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3
条规定的情形，不是失信被执行人。