台海玛努尔核电设备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》等有关规定,作为台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公 司”)的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对有 关情况进行了认真的了解和核查,基于独立、客观、公正的判断立场,发表事前 认可意见如下: 一、关于2017年度日常关联交易预计(增加)的议案 公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定,均遵循了“公开、公平、 公正”的 市场交易原则,定价原则合理,交易事项符合公司战略发展要求,没有对上市公 司独立性构成影响,不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股 东利益的情形,因此我们认可此次关联交易,同意将公司此次关联交易的相关议 案提交公司董事会审议。 独立董事: 俞鹂 刘正东 黄旭 2017年6月12日
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公告日期:2017-06-14 |
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