台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十五次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年6月12日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席隋胜强先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计(增加)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经核查,监事会认为:公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上
市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和
中小股东利益的情形。
《关于2017年度日常关联交易预计(增加)的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 6 月 14 日