江苏通润装备科技股份有限公司
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第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议，于 2017 年 6
月 9 日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事
会第十三次会议通知》。2017 年 6 月 12 日上午 9：00，公司第五届董事会第十三
次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到
7 人。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举王月红为董事会战略决策委员会委员的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于转让常熟市通润机电设备制造有限公司股权并增资的议
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容详见登载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 6 月
14 日证券时报的《关于下属子公司之间股权转让并增资的公告》（公告编号：
2017-040）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 14 日
