独立董事意见 福建漳州发展股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,作为公司 的独立董事,基于独立判断的立场,经审慎核查,我们对公司第七届董 事会2017年第四次临时会议审议的相关事项发表如下意见: 一、关于增补公司董事的独立意见 经审阅黄键鹏先生相关履历材料,未发现有《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情况,未发现被中国证监会确定为市 场禁入者的情况;其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任 所聘岗位职责的要求;公司董事候选人提名程序符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定;同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的独立 意见 公司按照股份比例以自有资金为福建信禾房地产开发有限公司提 供8600万元的财务资助额度是为满足其地产项目开发需要,且风险可 控。公司董事会审议该事项的程序合法有效,不存在损害公司及公司股 东,特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事: 林志扬 黄健雄 潘 越 二○一七年六月十三日
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公告日期:2017-06-14 |
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附件:公告原文 |
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