债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017 年第四次临时会
议通知于 2017 年 6 月 6 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会
议于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8 名，参
与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于增补公司董事的议案》
根据股东单位推荐，董事会同意增补黄键鹏先生（简历见附件）
为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满之日。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资
助额度的议案》
因参股公司福建信禾房地产开发有限公司项目开发需要，董事会
同意，公司按照股比以自有资金为其提供 8,600 万元的财务资助额
度，期限从 2017 年 7 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。
公司董事会认为：本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该事项
发表了独立意见。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议
案》
公司定于 2017 年 06 月 29 日以现场及网络投票相结合的方式召
开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于增补公司董事的议案》
（二）《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助额度
的议案》
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
附：简历
黄键鹏先生，1967 年出生，经济学学士。2006 年 3 月至 2006 年
6 月任漳州市国资委政治部副主任；2006 年 6 月至 2007 年 3 月任漳
州市国资委政治部副主任兼机关党委副书记；2007 年 3 月至 2008 年
1 月任漳州市国资委政治部副主任、监事会工作办公室主任；2008 年
1 月至 2008 年 2 月任漳州市国资委副调研员；2008 年 2 月至 2011 年
7 月任漳州市国资委副调研员、福建漳龙实业有限公司监事会主席、
福建漳州发展股份有限公司监事会主席；2011 年 7 月至 2014 年 8 月
任福建省诏安县副县长；2014 年 8 月至 2014 年 11 月任福建省长泰
县委常委、组织部长；2014 年 11 月至 2017 年 6 月任福建省长泰县
委常委、组织部长、党校校长；2017 年 6 月起任福建漳龙集团有限
公司党委书记、董事长。
截至本披露日，黄键鹏先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党
委书记、董事长，与公司存在关联关系；没有持有公司股份；未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事
的情形；不是“失信被执行人”。黄键鹏先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
