山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第八次会议的通知于2008 年7 月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2008年7月30日在公司总部会议室召开。应出席董事15 名，实际出席董事14名，独立董事于伟东因工作原因未能出席。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
    一、会议以14 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告》；
    公告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
    《公司治理专项活动自查情况报告》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
    二、会议以14 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模的公告》；
    2008年4月22日召开的2007 年度股东大会审议通过了《新增年产400万米高档精纺呢绒生产线项目的议案》，公司现拟通过扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模的方式实施上述项目，通过新增产能400万米/年，使《多功能及生态毛织物项目》达产后实现产能800万米。
    通过上述实施方式，可使工艺排列更为科学，厂房、设备、水电汽供应、污水处理等配套设施调配更加合理，可最大程度降低项目实施成本，加快项目实施进度。
    独立董事认为：扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模，符合目前毛精纺行业高端产品市场前景和公司长远发展规划，有利于降低项目实施成本，加快项目的实施进度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。此项议案需提交最近召开的股东大会审议。
    保荐机构认为：公司《新增年产400万米高档精纺呢绒的生产线项目的议案》已经2008 年4 月22 日召开的2007 年度股东大会审议通过。本次通过扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》的方式实施该项目，不会影响原募集资金投资项目即年产400万米多功能及生态毛织物项目的实施，同时可合理调配厂房、设备、水电汽供应、污水处理等配套设施，降低项目实施成本，加快项目实施进度，有利于公司及全体股东的利益。本项扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物醒目》规模事项尚需提交山东如意股东大会审议。
    全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
    （该议案需经公司2008年第二次临时股东大会审议通过）
    三、会议以12 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的公告》，董事邱栋、董事孙卫婴回避投票；
    公司购买关联方山东如意科技集团有限公司拥有的位于山东济宁高新开发区如意工业园内的57885.3 平方米土地，用于扩大募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》投资规模后的项目建设。根据山东志信土地房地产估价咨询有限公司2008年7月26日出具的土地估价报告，报告编号【山东志信（2008）（估）字第128号】，该块土地的评估价值为3398万元，公司购买土地的最终价格根据评估报告确定为3398万元。
    独立董事认为：公司购买关联方山东如意科技集团有限公司的土地是符合公司长远战略发展规划，且是完全必要的，有利于降低项目实施成本，加快项目的实施进度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。此项议案需提交最近召开的股东大会审议。
    保荐人认为：决策程序合法有效。本次购买土地的价格以评估价值为依据确定，定价遵循了公允、合理原则。本保荐人同意该项关联交易。
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    （该议案需经公司2008年第二次临时股东大会审议通过）
    特此公告。 
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
    2008年7月30日