北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告 
    本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2008年7月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十次临时会议的通知，2008年7月31日公司第三届董事会第二十次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
    一、以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<北京双鹭药业股份有限公司章程修正案》，《章程》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    第二十九条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。
    公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
    增加一款：公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
    该议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    二、 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于防止资金占用推进公司专项治理的自查报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、 以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《专项治理活动的整改情况说明》，详见《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以6票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。 
    北京双鹭药业股份有限公司董事会
    2008年7月31日