太平洋关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

太平洋证券股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时
              提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
    2017 年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017 年 6 月 23 日
3、股权登记日
     股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
    Ａ股            601099        太平洋            2017/6/16
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：北京华信六合投资有限公司
2、提案程序说明
    公司已于 2017 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 12.88%股份
的股东北京华信六合投资有限公司，在 2017 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3、临时提案的具体内容
    2017 年 6 月 23 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会增加审议临时提
案：《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、
《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜有
效期的议案》。议案的具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的股东大会会议资料。
三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2017 年 6 月 23 日 14 点 30 分
      召开地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假
      区兴体路 10 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 23 日
                          至 2017 年 6 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                √
  2      关于变更部分配股募集资金用途的议案                    √
         关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东
  3                                                            √
         大会决议有效期的议案
         关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股
  4                                                            √
         可转换公司债券有关事宜有效期的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    有关上述议案的审议情况，详见公司 2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 13 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
公告、第四届监事会第七次会议决议公告、第四届董事会第十次会议决议公告、
第四届监事会第八次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，详见与本公告同
日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
    特此公告。
                                           太平洋证券股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：太平洋证券股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会回执
附件 1：
                                授权委托书
太平洋证券股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称                   同意        反对    弃权
 1      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 2      关于变更部分配股募集资金用途的议案
    关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东
 3
    大会决议有效期的议案
    关于延长授权董事会全权办理本次公开发行 A 股
 4
    可转换公司债券有关事宜有效期的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
法定代表人签章：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：       年   月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
 附件 2：
                      太平洋证券股份有限公司
                   2017 年第一次临时股东大会回执
股东名称/姓名：                           股东帐户号：
联系人                     电话                          传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
                                                                年   月   日
 注：
     1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，
 “股东姓名”栏填列法人股东名称；
     2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
     3、本回执在填妥及签署后于 2017 年 6 月 21 日前以邮寄或传真方式送达本
 公司董事会办公室；
     4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明
 您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股
 东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要
 点的股东均能在本次股东大会上发言。