以岭药业：第六届监事会第四次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司
                 第六届监事会第四次会议决议公告
    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届监事
会第四次会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
和文件于 2017 年 6 月 2 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次
会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票
期权行权价格的议案》。
    监事会认为：本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《公司
首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》中的有关规定。监事会同
意对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              石家庄以岭药业股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2017 年 6 月 12 日