石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事
会第四次会议于 2017 年 6 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
和文件于 2017 年 6 月 2 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合
《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票
期权行权价格的议案》。
根据 2016 年年度权益分派方案实施情况，公司对限制性股票回购价格和股
票期权行权价格相应调整如下：
股份种类 授予日期 授予价格 调整后的回购\行权价格
限制性股票 2013 年 6 月 17 日 6.14 元/股 6.04 元/股
预留限制性股票 2013 年 7 月 15 日 6.07 元/股 5.97 元/股
预留限制性股票 2014 年 3 月 7 日 8.41 元/股 8.31 元/股
预留限制性股票 2014 年 6 月 12 日 7.34 元/股 7.24 元/股
股票期权 2013 年 6 月 17 日 12.31 元/份 12.21 元/份
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行
权价格的公告》（公告编号：2017-035）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 12 日
