上海万业企业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
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上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2008年7月29日下午在公司27楼会议室召开。会议应到董事9名，出席和委托出席董事9名（董事林逢生先生和郑志南先生因工作原因无法参会,均委托副董事长金永良先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过决议如下：
一、审议通过公司2008年半年度报告全文及摘要
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过关于全面修订《公司募集资金管理制度》的预案
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过关于制定《公司资金管理办法（试行）》的议案
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过关于制定《公司内部审计制度》的议案
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过关于制定《公司独立董事年报工作制度》的议案
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过关于《公司资金占用自查报告》的议案
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过关于发行公司债券的预案
公司拟向中国证券监督管理委员会申请发行不超过人民币10亿元的公司债券，发行方案具体内容如下：
1)发行规模
本次公司债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
2)向公司股东配售的安排
本次公司债券发行不向公司原有股东配售。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
3)债券期限
本次公司债券期限为5-8年，具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
4)募集资金用途
本次公司债券发行募集的资金拟用于偿还银行借款或补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
5)本次发行公司债券决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
6)提请股东大会对董事会的其他授权事项
提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件，办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、决定和聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人等；
（2）就本次公司债券发行作出所有必要和附带的行动，包括但不限于编制及向监管部门报送有关申请文件，取得监管部门的批准，并根据监管部门的意见对本次公司债券的发行方案进行调整，同时进行必要的信息披露；
（3）进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议等）；
（4）在本次发行完成后，办理公司债券的相关上市交易事宜；
（5）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过关于高管人员聘任的议案;
为加大房地产项目的管理能力，充实管理团队的专业力量，由总经理尚志强先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任张凌云女士为公司副总经理，简历附后。公司独立董事对此发表了独立意见,认为此次聘任合法有效。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
具体事宜详见与本公告同时公告的《上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告》
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
上海万业企业股份有限公司董事会
2008年7月31日
附：张凌云女士简历
张凌云，女，1974年8月生，1995年毕业于上海交通大学工业与民用建筑专业，2006年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1995年7月起历任上海建通工程建设有限公司现场监理、办公室文员、经营部副经理、经理、总经理助理、副总经理、副总裁、董事、常务副总裁。
