上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假上海万业企业股份有限公司第六届董事会于记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2008年8月15日上午9:30
●会议召开地点：上海市浦东大道720号23楼
●会议方式：现场会议记名投票表决方式
一、会议召开基本情况2008 年 7月 29 日以现场方式召开通讯会议,会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定于2008 年 8月 15 日上午 9:30 在上海以现场方式召开 2008年第一次临时股东大会，会议召开地点：上海市浦东大道 720号 23 楼。
二、会议审议事项：
1、审议关于中止向特定对象非公开发行A股股票的议案；
2、审议关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案；
3、审议关于发行公司债券的议案
1)发行规模；
2)向公司股东配售的安排；
3)债券期限；
4)募集资金用途；
5)本次发行公司债券决议的有效期；
6)提请股东大会对董事会的其他授权事项。
三、会议出席对象
1、截止 2008 年 8 月 8 日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书附后）。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
3、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2008 年 8月 12 日 16:30)
4、法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
5、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
6、登记时间：2008年 8 月 12 日(星期二)9:30-16:30。
7、登记地点：上海浦东大道 720 号 9 楼会议室
五、其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海市浦东大道720 号 9楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：蔡谷
收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
特此公告
上海万业企业股份有限公司
董事会
2008 年 7 月31 日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并按以下选择代本人（本单位）行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于中止向特定对象非公开发行A 股股票的议案
2 关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案
3 关于发行公司债券的议案 - - -
3-1 发行规模
3-2 向公司股东配售的安排
3-3 债券期限
3-4 募集资金用途
3-5 本次发行公司债券决议的有效期
3-6 提请股东大会对董事会的其他授权事项
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：
委托签发日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
